Admin Qui est soumis à TRACFIN?
Les professionnels précités ont l’obligation de déclarer à TRACFIN les sommes ou opérations dont ils « savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ».
Quelles sont les principales missions de TRACFIN dans le cadre de la LCB FT?
Tracfin a pour mission de lutter contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le service concourt ainsi à la préservation et au développement de circuits financiers sains ainsi qu’à une meilleure régulation de l’économie.
Quel est le principe de fonctionnement du repo?
Principe de fonctionnement. Les Repos ont généralement une maturité courte variant entre un jour et un an. La flexibilité des maturités est l’un des principaux attraits du Repo, elle donne une grande variété de possibilités d’investissements de liquidités à des échéances différentes.
Comment parle-t-on de Repo?
Du point de vue du vendeur, on parle de Repo : vente suivie de rachat, du point de vue de l’acheteur, on parle de reverse Repo : achat suivi de revente. Il existe trois principales constructions de Repo : le Repo classique, le buy and sell-back et le prêt de titres, le modèle est semblable dans les trois cas.
Quels sont les dispositifs de suivi-évaluation?
Dispositifs de suivi-évaluation Un dispositif de suivi-évaluation constitue une composante essentielle de la bonne gestion et de la redevabilité d’un projet. Il est essentiel pour juger de la progression réalisée en direction des objectifs et des résultats et pour fournir des informations fiables et précises aux différentes parties prenantes.
Quelle est la maturité d’un repo?
Les Repos ont généralement une maturité courte variant entre un jour et un an. La flexibilité des maturités est l’un des principaux attraits du Repo, elle donne une grande variété de possibilités d’investissements de liquidités à des échéances différentes.